会议召集与召开程序 - 会议召集由公司第六届董事会第十八次临时会议决定 董事会于2025年8月6日通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布会议通知 通知内容符合公司章程规定[2] - 现场会议于2025年8月21日14:00在深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层公司A会议室召开 由副董事长周友盟主持 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间覆盖9:15至15:00[3] - 会议召开时间、地点、方式及内容均与会议通知一致 召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[3][4] 出席会议人员及股权结构 - 会议召集人为公司董事会 符合法定资格 现场及网络投票股东合计606人 代表股份572,667,242股 占公司有表决权股份总数的46.2096%[4] - 出席人员包括股东代理人、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师 现场出席会议人员资格经查验合法有效 网络投票股东资格由深交所系统认证[4] 议案表决结果分析 - 议案一表决同意股数569,005,302股 占比99.3605% 反对股数3,529,840股 占比0.6164% 弃权股数132,100股 占比0.0231% 中小投资者同意比例91.1114%[4][5] - 议案二表决同意股数570,872,542股 占比99.6866% 反对股数1,288,700股 占比0.2250% 弃权股数506,000股 占比0.0884% 中小投资者同意比例95.6437%[5] - 涉及担保相关议案表决同意比例均超99.35% 其中最高为议案七同意比例99.7443% 中小投资者最高同意比例达96.4535% 关联股东周友盟、米泽东已回避表决[5][6][7][8] 会议程序合法性结论 - 提案1及提案3至6为特别决议议案 经出席会议有表决权股东三分之二以上审议通过 其他普通决议议案经半数以上审议通过 表决程序符合法律法规及公司章程规定[9] - 计票监票由律师事务所律师与股东代表、监事代表共同负责 现场表决票与网络投票结果合并统计 中小投资者表决情况单独计票并披露[8][9]