董事会换届完成 - 公司于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东大会并选举产生第三届董事会成员 [1] - 第三届董事会第一次会议于同日在公司2楼会议室以现场会议方式召开 会议应出席董事5人 实际出席5人 [1] - 全体董事一致同意选举陶春蕾女士为公司第三届董事会董事长 任期三年 [1] 专门委员会组成 - 公司董事会下设战略 审计 提名 薪酬与考核四个专门委员会 [2] - 战略委员会由陶春蕾（主任委员） 张洪斌 许新珞组成 [2] - 审计委员会由卓敏（主任委员） 张洪斌 宋欣组成 其中主任委员卓敏为会计专业人士 [2] - 提名委员会由张洪斌（主任委员） 卓敏 陶春蕾组成 [2] - 薪酬与考核委员会由张洪斌（主任委员） 卓敏 陶春蕾组成 [2] 高级管理人员聘任 - 董事会同意聘任陶春蕾女士为公司总经理 任期三年 [3] - 董事会同意聘任周燕女士 许杨先生为公司副总经理 任期三年 [3] - 董事会同意聘任冉静女士为公司财务总监 任期三年 [3] - 董事会同意聘任侯海琨女士为公司董事会秘书 任期三年 [3] - 侯海琨女士暂未取得董事会秘书培训证明 正参加最近一期培训 正式履职前由董事长陶春蕾代行职责 [4][5]