董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事出席 由董事长陈延行主持[1] 半年度报告及财务披露 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告符合法律法规且公允反映财务状况和经营成果[1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 符合证监会及交易所监管要求[2] 公司治理与组织架构调整 - 通过2025年"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 已披露具体评估内容[2] - 为提升客户价值创造能力并推动长期战略实施 决定调整公司现行组织架构[3] - 制定《董事高级管理人员离职管理制度》和《对外发布信息行为规范》 完善治理体系[4] 人事任命决议 - 聘任金超为副总经理 任期自董事会通过至第三届董事会届满[3] - 聘任王彪为内审部负责人 任期与副总经理任命期限一致[4]