会议基本信息 - 公司决定于2025年9月8日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 现场会议召开地点为深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋三楼董事会办公室 [1][4] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月8日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月1日下午收市时登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 法人股东登记需提供法人股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明 [3] - 自然人股东登记需持本人身份证明 股东账户卡 异地股东可通过邮件或信函方式登记 信函须于2025年9月1日前送达 [4] 审议事项 - 主要审议《关于变更注册资本 增加经营范围 取消监事会并修订<公司章程>的议案》 [3][8] - 审议《关于制定 修订和废止公司部分治理制度的议案》包含修订股东会议事规则 董事会议事规则等10项制度 [8] - 变更公司章程议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 其余议案需二分之一以上通过 [3] 投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票 [2][4] - 同一股份只能选择现场表决或网络投票一种方式 重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] 文件备查 - 授权委托书有效期限自签署日起至股东大会闭会时止 [6] - 股东参会登记表需填写姓名 身份证号 股东账号 持股数量 联系电话等信息 [8][9] - 具体操作流程详见附件一 授权委托书格式详见附件二 [5][8]