会议基本信息 - 永兴材料将于2025年9月10日14:00召开2025年第二次临时股东大会 现场会议地点为浙江省湖州市霅水桥路618号公司一楼会议室 [1] - 网络投票时间为2025年9月10日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1][10] - 股权登记日确定为2025年9月5日 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与表决 [2] 会议审议事项 - 议案1 议案4 议案5将对中小投资者表决单独计票并披露结果 议案2需获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] - 议案4选举非独立董事5人 议案5选举独立董事3人 采用累积投票制 股东选举票数按持有股份乘以应选人数计算 [3][8] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会表决 [3] 会议参与方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 自然人股东需持本人身份证办理登记 异地股东可通过信函或传真方式于2025年9月8日17:00前完成登记 [4] - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 重复表决以第一次投票结果为准 [2] - 网络投票需办理深交所数字证书或服务密码 通过交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行操作 [10] 投票规则细则 - 非累积投票提案(议案1-3)设置同意/反对/弃权三种表决意见 累积投票提案(议案4-5)需填报投给候选人的具体票数 [8] - 累积投票中股东可对候选人投0票 但总投票数不得超过其拥有的选举票数 超额投票将视为无效 [8] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 具体投票规则详见附件一操作流程 [9]