监事会会议决议 - 会议于2025年8月20日召开 应出席监事3名 实际出席3名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 审议通过三项议案 表决结果均为全票同意 无反对或弃权票 [1][2][3] 半年度报告审议 - 监事会审核确认2025年半年度报告及摘要内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告全文刊登于巨潮资讯网 摘要同步发布于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 [2] 利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案符合公司法、证监会现金分红规定及公司章程 [2] - 预案兼顾股东当期与长远利益 与公司经营业绩及发展规划相匹配 [2] - 需提交2025年第二次临时股东大会审议 分配公告同步披露于指定媒体 [2] 公司章程修订 - 为提升规范运作水平 根据新公司法及监管规则要求调整治理结构 [3] - 取消监事会设置 其职权由董事会审计委员会承接 [3] - 监事会议事规则废止 相关制度中涉及监事会的条款同步失效 [3] - 修订案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3]