董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十八次会议以现场结合通讯表决方式召开 由董事长吴新理主持 [1] - 应出席董事7人 实际现场出席董事7人 监事及部分高管列席会议 [1] - 会议召集召开程序符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》规定 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认内容真实准确完整 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 募集资金存放与使用情况披露及时 未发现违规情形 [2] 公司治理结构重大调整 - 变更注册资本并增加经营范围 新增模具制造/金属结构制造/塑料制品制造等一般项目 [2] - 取消监事会设置 董事会下设审计委员会将行使原监事会职权 [3] - 相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [3] - 对《公司章程》部分条款进行修订和完善 需股东大会特别决议批准 [3][5] 股权激励计划实施进展 - 2024年股票期权激励计划第一个行权期条件成就 [2] - 符合行权资格激励对象共85名 可行权股票期权数量325.55万份 [2] - 行权后公司注册资本将相应增加 [2] 内部治理制度更新 - 制定修订和废止部分内部治理制度 以完善公司治理结构 [5] - 多项子议案均获得董事会全票同意审议通过 [6] 股东大会安排 - 决定于2025年9月8日14:30召开2025年第一次临时股东大会 [7] - 会议采用现场会议与网络投票相结合方式召开 [7]