董事会决议与公司治理 - 第六届董事会第七次会议于2025年8月20日召开 全体9名董事出席 审议通过多项议案 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 并于巨潮资讯网及指定报刊披露 [1][2] - 公司拟进行2025年半年度利润分配 以总股本529,868,792股为基数 每10股派发现金红利3.00元人民币（含税） [2] - 公司计划修订《公司章程》及其附件 取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会 [3] - 公司修订及制定多项治理制度 包括《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [3][4][5] 董事会换届选举 - 董事会提名高兴江、邹伟民、姚国华、郑卓群、李郑周为第七届非独立董事候选人 [6] - 董事会提名朱光、叶芙蕾、徐宇辰为第七届独立董事候选人 其任职资格需经深交所审核 [6][7] - 高兴江为公司控股股东及实际控制人 持股192,550,206股 占比35.72% [11] - 邹伟民持股299,000股 占比0.06% 姚国华持股127,000股 占比0.02% 郑卓群持股132,430股 占比0.02% 李郑周未持股 [12][13][14][15] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会 审议利润分配、章程修订及董事会换届等议案 [8] - 利润分配预案及章程修订议案尚需股东大会批准 [2][3][6]