董事会决议事项 - 第八届董事会第三次会议全票通过2025年半年度报告及摘要 审议结果9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 董事会全票通过计提2025年半年度资产减值准备议案 认为计提符合企业会计准则且能公允反映资产状况 表决结果9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 董事会全票通过募集资金2025年半年度存放与使用情况专项报告 表决结果9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 非公开发行募集资金使用 - 2021年非公开发行股票2366万股 募集资金净额14.22亿元 [2] - 募集资金投向四大项目：林泉电机收购经营性资产（投资总额3.66亿元/使用募资1.96亿元）、林泉微特电机产业化项目（投资总额1.98亿元/使用募资1.04亿元）、苏州华旃新基建连接器项目（投资总额3.95亿元/使用募资3.36亿元）、江苏奥雷光模块项目（投资总额1.12亿元/使用募资1.09亿元） [2][3] - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入金额21.20亿元 其中2025年上半年投入6717万元 [5] - 募集资金余额1.04亿元 含银行利息净收入3669万元 专户累计利息收入3882万元 [5] 关联交易与公司治理 - 通过对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告 因涉及关联交易 6名关联董事回避表决 最终以3票同意通过 [6] - 补选邹作涛为第八届董事会战略委员会委员 表决结果9票全票通过 [6] - 补选张爱军为第八届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员 两项议案均获9票全票通过 [6] 股权结构调整 - 2024年2月完成林泉电机45.98%股权无偿划转至航天江南 为落实权益责任同步要求 航天江南向林泉电机提供借款2.58亿元用于募投项目及债务承接 [4]