董事会会议召开情况 - 会议于现场及通讯表决方式在公司四楼会议室召开 应到董事7人 实际到会7人 符合法定人数 [1] - 会议由董事长陈先保主持 监事和高级管理人员列席 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过《2025年半年度报告》及摘要议案 已获董事会审计委员会审议通过 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案 已获董事会审计委员会审议通过 [2] - 6票同意通过注销部分股票期权议案 因3名离职激励对象注销60万份期权 因业绩考核未达标注销26名激励对象107.40万份期权 合计注销167.40万份股票期权 [2][3] - 全票通过部分募投项目结项及终止议案 剩余募集资金将永久补充流动资金 需提交股东大会审议 [3][4] - 全票通过《公司章程》修订议案 拟取消监事会及监事岗位 职权由董事会审计委员会承接 需经股东大会三分之二以上表决通过 [4] - 全票通过《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事任职及议事制度》等10项制度修订议案 其中8项需提交股东大会审议 [4][5][6][7] - 全票通过召开2025年第二次临时股东大会议案 定于2025年9月8日14:00在公司会议室举行 [7] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要披露于巨潮资讯网及四大证券报 [2] - 募集资金使用情况报告及注销股票期权公告同步披露于指定媒体 [2][3] - 所有制度修订详情均通过巨潮资讯网披露 [4][5][6][7]