股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集[2] - 现场会议召开时间为2025年9月15日14点00分 地点为上海市闵行区闵虹路166弄3号2808室[2] - 股权登记日为2025年9月9日 A股股票代码688370 简称丛麟科技[5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1] - 交易系统投票平台开放时间为股东大会当日9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00[1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交[4] 审议议案 - 审议《关于制定董事高级管理人员薪酬管理制度的议案》和《关于取消公司监事会并修订公司章程的议案》[2][10] - 议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过 相关公告已于2025年8月22日披露[2] - 本次股东大会不涉及应回避表决的关联股东[2] 参会登记方式 - 现场登记时间为2025年9月12日9:00-11:30及13:00-17:00 地点与会议地点相同[9] - 股东可通过电子邮件或信函方式办理登记 需在2025年9月12日17:00前送达登记地点[6] - 登记需提供股东账户卡 身份证复印件及授权委托书等材料 公司不接受电话登记[6] 参会人员范围 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决[4] - 公司董事 监事和高级管理人员以及聘请的律师可出席会议[8][4]