股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会召开日期为2025年9月16日14点30分 [1] - 召开地点为厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层1号会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票起止时间为2025年9月16日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议《关于新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计的议案》 [2] - 审议《关于2025年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》 [2] - 审议《关于调整2025年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》 [2] - 审议《关于新增2025年度与中国五矿集团有限公司日常关联交易预计的议案》 [2] - 议案1为特别决议议案 [3] - 议案7.01、7.02、7.03及议案8对中小投资者单独计票 [4] - 议案7.01、7.02、7.03及议案8涉及关联股东回避表决 [4] - 福建省冶金（控股）有限责任公司等对议案7.01和议案8回避表决 [4] - 五矿有色金属股份有限公司对议案7.02和议案7.03回避表决 [4] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 [3] - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东,表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 通过多个股东账户重复表决的,以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权重复表决的,以第一次投票结果为准 [5] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [5] - 公司使用上证信息提供的股东会提醒服务,通过智能短信等形式提醒股东参会投票 [5] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月9日 [6] - A股股票代码600549,股票简称厦门钨业 [7] - 公司董事、监事和高级管理人员有权出席会议 [6] - 公司聘请的律师有权出席会议 [6] - 其他人员也可出席会议 [6] 会议登记方法 - 登记时间为2025年9月10日-9月15日工作日9:00-12:00 [9] - 登记地点为厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层董秘办公室 [9] - 联系人苏丽玉,联系电话0592-5363856,传真0592-5363857 [9] - 国有股、法人股股东需持营业执照复印件等材料办理登记 [7] - 个人股东需持本人身份证办理登记 [7] - 委托代理人需持授权委托书等材料办理登记 [7] 其他事项 - 现场会议会期半天,股东自行安排食宿、交通费用 [8] - 出席现场会议人员需于会议开始前半小时至会议地点 [8] - 需携带身份证明、授权委托书等原件以便验证入场 [8] - 授权委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [9] - 未作具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决 [9]