监事会会议决议 - 第十届监事会第十次会议以现场与通讯结合方式召开 应到监事9人全部出席 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过六项议案 所有议案均获9票同意 无反对或弃权票 [1][2][3] 半年度报告审议 - 监事会审核通过2025年半年度报告及摘要 确认报告编制符合公司章程及内部管理制度 内容真实准确完整 [1] - 报告反映公司当期经营管理及财务状况 符合上海证券交易所信息披露规定 [2] 股东回报规划 - 通过2025-2027年股东回报规划 该规划已提交审计委员会审议并获得3票同意 [2] - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [2][4] 利润分配方案 - 批准2025年半年度利润分配方案 方案严格执行现金分红政策和股东回报规划 [2] - 方案综合考虑公司盈利状况、发展阶段及资金需求 符合公司经营现状 有利于持续稳定发展 [2] - 方案已获第十届董事会第十六次会议通过 无需提交股东大会审议 决策程序符合法规要求 [2] 募集资金管理 - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 公司审计部已进行专项检查 [3] - 审计委员会审议并通过专项检查报告 独立董事专门会议以3票同意结果审议通过 [3] 监事会架构调整 - 通过取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案 根据最新法律法规及监管要求调整公司治理结构 [3] - 原监事会职权将由董事会审计委员会承接 相应修订公司章程及附件 [3] - 本议案需提交公司股东大会审议 [3][4]