董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场与通讯结合方式召开 由董事长张许成主持 全体7名董事均出席[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 报告符合监管要求且财务数据真实准确[2] - 半年度报告完整反映公司财务状况与经营成果 具体内容详见交易所网站披露文件[2] 募集资金使用情况 - 董事会全票通过半年度募集资金存放与使用专项报告 资金使用符合监管规定[2] - 未发现违规使用募集资金或损害股东利益的行为 具体内容详见专项报告[2] 外汇套期保值业务 - 董事会全票通过制定《外汇套期保值业务管理制度》 具体内容详见交易所披露文件[3] - 批准开展外汇套期保值业务 使用自有资金且余额不超过600万美元[3] - 业务期限为董事会通过后12个月 交易品种包括远期结售汇 外汇期权等衍生品[3] - 交易保证金与权利金上限不超过最近一期经审计净利润的50%[3]