董事会决议概况 - 第十届董事会第十六次会议以现场和通讯结合方式召开 全体9名董事出席 会议符合公司法及公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 全票通过2025年上半年总裁班子工作报告 [1] - 全票通过2025年半年度报告及摘要 文件披露于上海证券交易所网站 [1] - 全票通过公司章程修订议案 需提交股东大会审议 修订文件详见交易所网站 [2] - 全票通过股东大会议事规则修订议案 更名为《股东会议事规则》 需提交股东大会审议 [2] - 全票通过董事会议事规则修订议案 需提交股东大会审议 [2] - 全票通过募集资金管理办法修订议案 需提交股东大会审议 [3] - 全票通过2025-2027年股东回报规划 已获审计委员会3票同意通过 需提交股东大会审议 [3] - 全票通过2025年半年度利润分配方案 已获审计委员会3票同意通过 [3] 关联交易事项 - 新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计 关联董事回避表决 获4票同意通过 独立董事专门会议及审计委员会均审议通过 需提交股东大会审议 [4][5][6] - 与新增关联方签订日常关联交易框架协议 关联董事回避表决 获4票同意通过 独立董事专门会议及审计委员会均审议通过 需提交股东大会审议 [6] 专项报告事项 - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 审计部已完成专项检查并向审计委员会报告 [7] - 全票通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 公司上半年积极落实方案提升经营质量与投资者回报 [7] 股东大会安排 - 全票通过召开2025年第二次临时股东大会决议 计划于9月16日14:30在厦门公司会议室召开 股权登记日为9月9日 [8]