董事会决议 - 第十一届董事会第十五次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 应出席董事7人 实际出席董事7人 [1] - 会议审议通过五项议案 所有议案均获得7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 财务报告与审计 - 审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 该议案已经审计委员会审议通过 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 该议案已经战略委员会和审计委员会审议通过 [1][2] - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备 公司依据实际情况计提 符合企业会计准则和公司财务管理制度 [2] 募集资金管理 - 同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 该举措有助于确保募投项目顺利推进 [2] - 等额置换资金视同募投项目使用资金 不存在改变或变相改变募集资金投向的情形 [2] 公司治理行动 - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 [3]