会议基本信息 - 会议时间为2025年8月29日14:00，地点为广州市荔湾区广钢气体大厦岭南报告厅，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [6] - 会议议程包括参会人员签到、宣布会议开始、报告现场出席情况、宣读会议须知、推举计票人和监票人、审议议案、投票表决、统计结果、宣读决议和见证意见等环节 [9] - 会议召集人为公司董事会，股东需在会前30分钟办理签到手续并出示相关身份证明文件，会议期间需遵守秩序安排，不得随意录音、录像或拍照 [2][6][7] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)329,849,630股，发行价格为每股9.87元，募集资金总额为3,255,615,848.10元，扣除发行费用187,801,211.38元后，实际募集资金净额为3,067,814,636.72元，上述资金已于2023年8月10日经容诚会计师事务所验资确认 [9][15] - 募集资金实行专户存储管理，公司与保荐机构及相关银行签署了监管协议，确保资金专款专用 [10][16] - 公司募集资金净额为306,781.46万元，其中超募资金金额为191,781.46万元，超募资金占募集资金净额的比例为62.5% [12][16] 超募资金使用计划 - 公司计划使用部分超募资金46,700万元永久补充流动资金，占超募资金总额的24.35%，用于与主营业务相关的经营活动，以提高资金使用效率和盈利能力 [12][13] - 公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行借款的超募资金不超过超募资金总额的30%，且补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资或为控股子公司以外的对象提供财务资助 [13] - 公司超募资金使用适用《上市公司监管指引第2号》规定，即每十二个月内累计用于永久补充流动资金和归还银行借款的金额不得超过超募资金总额的30% [14] 新项目投资建设 - 公司计划使用超募资金35,000万元投资建设武汉广钢半导体电子大宗气站项目，项目总投资50,345.11万元，已使用自有资金投入647.90万元，剩余部分由自有或自筹资金解决 [19][20] - 项目投资主要包括设备购置费37,245.47万元(占比73.98%)、土建及安装工程费8,182.64万元(占比16.25%)和其他费用4,916.99万元(占比9.77%) [22] - 该项目旨在建设三套超纯制氮机及附属系统，打造电子大宗气体华中区域中心，巩固公司在电子超纯供气领域的领先地位，项目财务收益稳定且风险较低 [20][22] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，并将监事会的职权调整由董事会审计与风险管理委员会行使，同时对《公司章程》中的相关条款进行修订 [25] - 自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》相应废止 [25] - 公司同时修订部分规章制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等，以适应治理结构变化 [27][28][29] 利润分配方案 - 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润117,528,174.83元，母公司报表未分配利润70,278,024.23元 [30] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.37元(含税)，以总股本1,319,398,521股扣除库存股后计算，预计派发现金红利48,804,010.69元，占2025年半年度归属于母公司净利润的41.53% [30] - 利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本，若在实施期间公司总股本发生变动，将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [31]