核心观点 - 山东海化股份有限公司第九届董事会2025年第四次会议审议通过多项议案 包括半年度财务数据披露、为合营企业提供担保、计提资产减值准备、修订及制定公司治理制度、增补非独立董事候选人以及召开临时股东大会等事项 [1][2][6] 财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入213,793.31万元 归属于上市公司股东的净利润为-25,788.20万元 呈现亏损状态 [1] - 公司对合并报表范围内截至2025年6月30日可能存在减值迹象的存货和应收款项进行了减值测试 并计提了资产减值准备 其中存货跌价准备期末余额减值准备未经会计师审计确认 [2] 对外担保 - 为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求 公司决定与其他股东按股权比例为该公司3,000万元银行贷款提供担保 担保期限不超过36个月 其中公司提供1,530万元的保证担保 [2] 公司治理 - 公司决定修订《公司章程》等25项制度 并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等4项新制度 以进一步完善公司治理和提升规范运作水平 [2][6] - 董事会提名李进军先生为非独立董事候选人 其现任山东海化集团党委副书记、工会主席、职工董事 增补后公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [6][8][9] 股东大会安排 - 会议决定于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会 部分议案尚需提交该股东大会审议 [6]