董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 应到董事9名实际出席9名 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 认为内容真实准确完整符合监管要求 [2] - 报告已通过第四届董事会审计委员会第二次会议审议 [2] 利润分配方案 - 以总股本4.18亿股为基数 每10股派发现金0.35元（含税） 合计派发现金1,461.59万元 [3] - 分配不转增股本不送红股 剩余未分配利润结转以后年度 [3] - 方案符合股东回报计划及监管要求 与经营业绩匹配且无需提交股东会审议 [4][5] 子公司担保事项 - 为全资子公司华森医药提供不超过80万元担保 担保期限3年方式为连带责任担保 [5] - 子公司经营稳健财务良好 担保风险可控且符合监管规定 [5] 制度修订 - 根据2025年新规修订信息披露管理办法 适应监管要求及公司运营实际 [6] - 修订后文件已在巨潮资讯网披露 [6]