董事会会议召开情况 - 新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过电话及电子邮件方式向全体董事发出 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 由董事长康青山主持 会议召集及召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过《新疆火炬2025年半年度报告》及其摘要议案 [1] - 董事会审计委员会同步审议通过该议案 [2] - 表决结果为全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 半年度报告具体内容于同日通过上海证券交易所网站披露 [1] 高级管理人员任命 - 董事会审议通过聘任王晓华为公司副总经理议案 [2] - 任命基于公司生产经营需要 由总经理提名并经提名委员会审议通过 [2] - 王晓华任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止 [2] - 王晓华生于1981年9月 本科学历 历任喀什火炬燃气长输部主任 中石油西气东输项目自动化专业负责人 新疆行四方现代物流董事长助理 2018年起任新疆火炬安全监管部主任 [2] - 王晓华未持有公司股份 与公司董事 高级管理人员 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 任职资格符合相关法律法规要求 [2]