董事会会议召开情况 - 第十届董事会第四次会议于2025年8月20日上午9:30在深圳市南山区华侨城汉唐大厦召开 [1] - 会议由孔国梁董事长召集并主持 应出席董事8人 实际出席董事8人 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 同意在指定信息披露报刊及网站披露 [1] - 报告全文及摘要于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露 公告编号为2025-032至035 [1] - 该议案获董事会全票通过 同意8票 反对0票 弃权0票 [1][2] 公司章程及经营范围变更 - 董事会同意变更经营范围并修订《公司章程》 授权管理层办理工商变更登记及备案事宜 [2] - 修订最终以市场监督管理机构核准结果为准 需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 该议案获董事会全票通过 同意8票 反对0票 弃权0票 [2] 治理制度修订 - 董事会通过修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 需提交股东大会审议 [2][3] - 修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《股东大会网络投票实施细则》并更名 [3][4] - 修订13项治理制度包括《总经理工作细则》《关联交易管理制度》 制定2项新制度 [4] - 所有修订议案均获董事会全票通过 同意8票 反对0票 弃权0票 [2][3][4] 高管经营业绩责任书 - 董事会审议通过高管人员2025年度经营业绩责任书 该议案经薪酬与考核委员会会议通过 [4] - 关联董事孔国梁 陈玉辉 陈晔东回避表决 最终同意5票 反对0票 弃权0票 [4] 临时股东大会召开 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 具体安排详见同日披露的公告 [5] - 该议案获董事会全票通过 同意8票 反对0票 弃权0票 [5]