董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十七次会议召开符合公司法及公司章程规定 实际参与表决董事9名 应表决董事9名 [1] - 会议通知及材料通过专人送达 电话及电子邮件方式提交 [1] 董事会审议决议 - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] - 审计委员会提前审议该报告 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [1] 财务报告审核结论 - 半年度报告真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1][2] - 报告编制审核程序符合证监会和上海证券交易所相关规定 [1] - 监事会确认报告未发现虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要同步刊登于四大证券报及上海证券交易所网站 [2]