董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年8月20日15:00以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事5人 实到董事5人 由董事长李捍雄主持 [1] - 会议通知已于2025年8月8日通过电话或电子邮件方式发出 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告 确认报告内容真实准确完整且符合监管规定 [1] - 半年度报告及摘要同步披露于巨潮资讯网 公告编号分别为2025-054和2025-055 [2][3] - 表决结果获得全票通过 同意5票 反对0票 弃权0票 [3] 治理合规性 - 会议召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 半年度报告已经董事会审计委员会前置审议通过 [3] - 公司及董事会全体保证信息披露无虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [1]