股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月5日通过中国证监会指定信息披露网站公告召开股东大会通知 载明会议方式、时间、地点及议题内容 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月20日15:00在深圳福田保税区建艺集团6楼会议室召开 [2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [2] 出席人员及股权结构 - 出席股东及代理人共105人 代表股份51,271,153股 占公司有表决权股份总数的32.1200% [2] - 现场出席股东4人 代表股份48,746,853股 占比30.5386% 网络投票股东101人 代表股份2,524,300股 占比1.5814% [2] - 中小股东103人 代表股份2,949,300股 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席现场会议 [3] 表决程序与结果 - 现场会议采用书面投票表决 网络投票由深证信息公司提供统计服务 合并统计后总同意票51,250,253股 占比99.9592% [4] - 反对票7,900股 占比0.0154% 弃权票13,000股 占比0.0254% [4] - 中小股东同意票2,928,400股 占比99.2914% 反对票7,900股 占比0.2679% 弃权票13,000股 占比0.4408% [5] 法律结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] - 会议召集人资格合法 出席人员资格符合规定 表决程序及结果合法有效 [5]