公司治理结构 - 首席执行官由董事会决定聘任或解聘 每届聘期三年 可连聘连任 [5] - 非董事首席执行官可列席董事会会议 副总裁及其他高级管理人员可受邀列席会议 [7] - 首席执行官在董事会授权范围内对外代表公司行使经营责任和社会责任 [5] 高级管理人员任职规定 - 兼任首席执行官 副总裁或其他高级管理人员的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一 [5] - 在控股股东单位担任除董事 监事以外行政职务的人员不得担任公司高级管理人员 [15] - 高级管理人员不应在与公司存在竞争关系的其他公司中担任董事 [15] 首席执行官职权范围 - 主持公司日常生产经营管理工作并组织实施董事会决议 [5] - 拥有单项总额5000万元内的投资决定权 但需在董事会办公室备案 [7] - 决定聘任或解聘除董事会决定外的高级管理人员 [7] 重大事项决策机制 - 对外投资需经职能部门研究编制可行性报告 必要时聘请专家评估 [7] - 银行信贷计划由财务部编制 经总裁办公会讨论后提交董事会审批 [7] - 关联交易决策需按证券交易所规定和公司章程程序进行 [7] 会议制度安排 - 总裁办公会原则上每月召开一次 由首席执行官 副总裁 首席财务官组成 [11] - 紧急状态下首席执行官可直接决策 事后在会议中说明 [11] - 会议记录由首席执行官办公室保存 保存期按公司档案管理制度执行 [11] 工作报告体系 - 定期报告包括年度报告 半年度报告和季度报告 [11] - 首席执行官需定期向董事会报告年度计划实施情况和重大合同执行情况 [11] - 内部审计报告需同时报送首席执行官和董事会审计委员会 [12] 制度适用范围 - 本细则适用于公司全资及控股子公司 [14] - 子公司可参照本细则制定相应细则 交董事会办公室备案后施行 [14] - 细则经公司董事会审议通过后实施 [15]