会议基本信息 - 国科天成科技股份有限公司将于2025年9月12日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议以现场结合网络投票方式召开，现场会议地点为北京市海淀区北清路81号中关村壹号A3座10层公司会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年9月5日，该日收市时登记在册的股东均有权参会，重复投票时以第一次表决结果为准 [2] 审议事项 - 本次股东大会将审议12项非累积投票提案，包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等公司治理制度 [3][4] - 所有提案均已通过2025年8月20日召开的第二届董事会第十三次会议审议，具体内容详见2025年8月21日巨潮资讯网披露的相关公告 [4] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书；法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年9月8日17:00前送达公司董事会秘书办公室，信函邮寄地址为北京市海淀区北清路81号中关村壹号A3座10层 [4][5] - 现场参会人员需于会议当日前半小时持证件原件签到，会议不接受电话登记 [4] 联系方式 - 会议联系人为王启林、王浩伟、伊春，联系电话010-83437876，传真010-82581861，邮箱tzzgx@teemsun.com.cn [5] - 信函邮寄邮编100094，传真发送后需电话确认，通讯地址与公司注册地址一致 [5]