监事会会议基本情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年8月8日召开 采用邮件方式通知 [1] - 全体5名监事实际出席 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 财务总监及董事会秘书列席会议 监事会主席沙志昂主持会议 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制程序符合法律法规要求 [1] - 确认报告真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规要求 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 已履行信息披露义务 [2] - 未发现变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配预案决策程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 分配方案综合考虑公司盈利状况 现金流状态及资金需求等因素 [2] - 方案符合公司经营现状 有利于持续稳定发展 未损害中小股东利益 [2] 减值准备计提 - 计提2025年半年度信用减值及资产减值准备符合企业会计准则要求 [3] - 计提行为真实公允反映公司资产状况 符合公司实际情况 [3] - 减值准备决策程序符合相关法律法规规定 [3] 衍生业务计划 - 子公司开展货币类衍生业务旨在防范汇率波动风险 [4] - 业务计划可降低市场波动对子公司经营及损益的影响 [4] - 该计划符合公司整体利益 未损害股东及中小股东权益 [4]