监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年8月20日以现场表决方式召开 会议通知于2025年8月8日通过邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席黄淑娴主持 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 认为报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》 认为募集资金管理符合相关规定 [2] - 专项报告详见巨潮资讯网披露 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 公司章程修订 - 根据新《公司法》配套制度规则 公司拟修订《公司章程》 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [2] - 《监事会议事规则》将相应废止 修订最终以市场监督管理部门核准版本为准 本议案尚需提交股东会审议 [2][3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 具体修订内容详见巨潮资讯网公告 [3] 利润分配预案 - 监事会审议通过《2025年半年度利润分配预案》 认为预案符合公司发展需求且未损害股东利益 [3] - 预案符合《上市公司监管指引第3号》及《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》规定 尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [3][4] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 具体预案详见巨潮资讯网公告 [4]