董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月17日通过邮件发送给全体董事 [1] - 会议由董事长罗珏典主持 应出席董事7人 实际出席7人 [1] - 监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 合法有效 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 报告内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的正式报告 [1] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] - 该议案已经董事会审计委员会审议通过 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 公司按规定要求存放使用和管理募集资金 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的专项报告 [2] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] - 该议案已经董事会审计委员会审议通过 [2] 公司治理结构调整 - 根据《公司法》等法律法规调整公司治理结构 [2] - 拟修改公司章程及相关公司治理制度 [2] - 授权管理层办理工商登记备案等事宜 [3] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告 [3] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 公司章程修改 - 为落实监事会改革要求修改公司章程 [3] - 依据《公司法》《上市公司治理准则》等监管规则 [3] - 结合公司实际情况进行修改 [3] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的文件 [4] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [4] - 该议案尚需提交股东大会审议 [4] 治理制度全面修订 - 修订股东大会议事规则等22项公司治理制度 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 包括关联交易、对外担保、对外投资、募集资金管理等制度 [6][7][8] - 涵盖信息披露、投资者关系、重大信息内部报告等制度 [11][12][13] - 涉及审计委员会、战略委员会等专门委员会实施细则 [15][16][17] - 所有议案表决结果均为7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 其中16项议案尚需提交股东大会审议 [4][5][6][7][8][9][10] 临时股东大会召开 - 决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 [18] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的股东大会通知 [19] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [19]