董事会决议概况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月19日以通讯方式召开 全体9名董事均出席 会议召集及表决程序符合法规要求 [1] 限制性股票回购价格调整 - 因2023年度每股派现0.049元及2024年度每股派现0.012元 首次授予限制性股票回购价格由3.002元/股调整为2.941元/股 [1] - 调整依据为《公司2022年限制性股票激励计划》规定及2021年年度股东大会授权 [1] 部分限制性股票回购注销 - 因2024年度业绩考核目标未全部达成 拟回购注销167名激励对象持有的580.9317万股限制性股票 [2] - 因退休及工作调动原因 回购注销11名激励对象72.3331万股 价格按调整后授予价2.941元/股加银行同期存款利息 [2] - 因离职等个人原因 回购注销12名激励对象55.4330万股 价格按调整后授予价2.941元/股与市价孰低原则确定 [2] - 合计回购注销708.6978万股限制性股票 [3] 注册资本与章程变更 - 回购注销后总股本由1,509,176,043股变更为1,502,089,065股 注册资本相应减少 [3] - 修订《公司章程》主要涉及三项内容：董事会审计委员会行使监事会职权并取消监事会设置 新增董事会专门委员会及独立董事专节规定 修改党建部分内容 [3] 子公司融资与担保安排 - 控股子公司艾莱发喜新西兰子公司拟向招商银行北京分行或中信银行北京分行申请5,000万元1年期流动资金贷款 或向汇丰银行新西兰分行续借同等金额贷款 [5] - 全资子公司艾莱发喜按70%持股比例为上述贷款提供保证担保 担保范围涵盖本金利息违约金等费用 担保期限1年 [5] - 小股东新西兰新天然有限公司按30%持股比例提供同等保证担保 [5] 会计师事务所变更 - 因原审计机构致同会计师事务所服务期满8年 拟变更为天圆全会计师事务所负责2025年度审计工作 [6] - 2025年度审计费用上限260万元 其中境内报表审计不超过160万元 境外报表审计不超过40万元 内控审计不超过60万元 [6] 内部管理制度修订 - 审议通过《薪酬管理办法》及《绩效考核管理办法》修订议案 [7] - 通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 第三至五项决议需提交股东大会审议 [7]