董事会人事变动 - 选举王宁担任第十一届董事会董事长 表决结果11票同意0票反对0票弃权 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满 [1] - 提名杨芳为第十一届董事会非独立董事候选人 由控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司推荐 需提交股东大会审议 [1][4] - 杨芳具有金融行业背景 曾任兴业银行股份有限公司北京丰台支行职务 为已故实际控制人汪林朋配偶 目前未持有公司股份 [4] 高级管理人员任命 - 聘任王宁担任首席执行官（CEO） 表决结果11票同意0票反对0票弃权 任期与董事会任期一致 [2] - 首席执行官职位原处于空缺状态 此次任命为加强管理层建设并满足公司战略发展需求 [2] 公司章程修订 - 审议通过《公司章程》修改议案 表决结果11票同意0票反对0票弃权 旨在规范公司运作机制并提升治理水平 [2] - 修改内容需提交股东大会审议 具体条款详见同日披露的章程修改案公告 [2] 会议基本情况 - 第十一届董事会第二十次会议于2025年8月20日以通讯形式召开 会议通知于8月15日通过电子邮件发出 [1] - 会议应出席董事符合《公司章程》规定 现有董事11名 董事会由12名董事组成需补选1名 [1]