会议基本情况 - 史丹利农业集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2025年8月20日16时30分在山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利办公楼会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议应到董事6人 实到董事6人 包括董事长高进华 董事张磊 靳职武 邱红 独立董事沈瑞鉴 李新中 [1] - 会议由高进华主持 会议通知 召集 召开和表决方式符合公司法和公司章程规定 [1] 董事会选举结果 - 选举高进华为公司第七届董事会董事长 同时担任公司法定代表人 任期与本届董事会相同 [2] - 选举高进华 沈瑞鉴(独立董事) 李新中(独立董事)为战略委员会成员 高进华为主任委员 [2] - 选举沈瑞鉴(独立董事) 李新中(独立董事) 靳职武为审计委员会成员 沈瑞鉴为主任委员 [2] - 选举沈瑞鉴(独立董事) 李新中(独立董事) 高进华为薪酬与考核委员会成员 沈瑞鉴为主任委员 [2] - 选举李新中(独立董事) 沈瑞鉴(独立董事) 高进华为提名委员会成员 李新中为主任委员 [2] - 各专门委员会成员任期与本届董事会任期相同 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任高进华为公司总经理 任期与本届董事会相同 [3] - 聘任张磊 胡照顺 张广忠 解学仕 陈桂芳和李英龙为公司副总经理 任期与本届董事会相同 [3] - 聘任陈桂芳为公司财务负责人 任期与本届董事会相同 [3] - 聘任胡照顺为公司董事会秘书 任期与本届董事会相同 [3] - 聘任陈钊为公司证券事务代表 任期与本届董事会相同 [4] - 聘任闫临康为公司内部审计负责人 任期与本届董事会相同 [4] 高管薪酬方案 - 高级管理人员薪酬结构为基本工资+奖金 基本工资结合岗位职责和履职情况确定 奖金根据公司业绩完成情况及个人考核结果确定 [5] - 总经理高进华薪酬为120万元/年(税前) [5] - 副总经理张磊薪酬为80万元/年(税前) [5] - 副总经理兼董事会秘书胡照顺薪酬为80万元/年(税前) [5] - 副总经理张广忠薪酬为80万元/年(税前) [5] - 副经理解学仕薪酬为80万元/年(税前) [5] - 副总经理兼财务负责人陈桂芳薪酬为80万元/年(税前) [5] - 副总经理李英龙薪酬为80万元/年(税前) [5] 关键人员持股情况 - 高进华持有公司股份389,050,880股 与高文安 高文靠 高英 高文靠共同为公司控股股东及实际控制人 [7][8] - 张磊持有公司股份1,718,800股 [9] - 胡照顺持有公司股份231,534股 [11] - 解学仕持有公司股份6,000股 [13] - 张广忠 陈桂芳 李英龙 闫临康 陈钊未持有公司股份 [12][15][16][17][19] 高管人员背景 - 高进华现任公司第六届董事会董事长兼总经理 并担任多家子公司董事长兼总经理职务 [7] - 张磊2007年10月加入公司 现任公司董事兼副总经理 史丹利化肥销售有限公司执行董事兼总经理 [9] - 胡照顺2005年9月进入公司 现任公司副总经理 董事会秘书 并担任多家子公司董事职务 [10] - 张广忠2000年2月参加工作 现任公司副总经理 并担任多家子公司董事长职务 [11] - 解学仕2010年2月加入公司 担任过项目办主任 企划部经理 行政中心总经理 第六届监事会监事 [12] - 陈桂芳2018年11月加入公司 现任公司财务负责人 并担任多家子公司董事职务 [14] - 李英龙2004年3月进入公司 现任公司副总经理 负责供应采购和国际贸易工作 [15]