公司章程修订要点 - 高级管理人员任职资格修订：明确在控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员不得担任公司高级管理人员 并规定薪酬领取方式[1] - 总经理职责调整：删除向监事会报告的要求 保留向党委和董事会报告重大合同、资金运用及盈亏情况的义务[1] - 监事会相关条款废除：取消监事会制度 相关议事规则和监事津贴规定不再适用[3][26] - 财务报告披露要求变更：将半年度报告表述调整为中期报告 并明确披露要求[4] - 利润分配规则细化：增加违规分配利润的赔偿责任条款 明确公积金使用顺序[7] - 内部审计制度强化：扩大审计范围至业务活动、风险管理和内部控制 并加强审计委员会职能[7][8] - 会计师事务所聘用流程：增加解聘会计师事务所需由股东会决定的规定[9] - 董事会会议通知方式：从专人送出、电子邮件改为通讯方式[11] - 公司合并条款新增：规定合并支付不超过净资产10%可经董事会决议[13] - 减资程序完善：明确减资比例按股东持股比例执行 并增加违规减资的赔偿责任[15] - 清算规则更新：将破产申请表述调整为破产清算 并明确管理人交接程序[20][21] 股东会召开安排 - 会议时间：2025年9月4日14点 采用现场与网络投票结合方式[35][36] - 股权登记日：2025年8月27日 网络投票通过上交所系统进行[35] - 投票时间安排：交易系统投票时段为9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00[36] - 议案披露情况：修订议案已于2025年8月20日披露于上交所网站及指定报刊[36] - 登记要求：股东需在2025年9月3日9时至16时完成现场或委托登记[47]