董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期即将届满 拟按相关法律程序进行董事会换届选举 [1][3] - 第五届董事会拟由9名董事组成 包括6名非独立董事和3名独立董事 [2][3] - 非独立董事候选人包括冯明明 蒋俊 冯晓航 毕文龙 李猛 [2] - 独立董事候选人包括韩木林 宁振波 周昌生 [3][4] - 所有候选人表决结果均为同意8票 反对0票 弃权0票 [2][4] - 换届选举议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议 采用累积投票制 [2][4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议 [4] 会议召开情况 - 第四届董事会第十八次会议于2025年8月18日召开 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开 应到董事8人 实到8人 [1] - 会议由董事长冯明明主持 全体高级管理人员列席 [1] - 会议通知已于2025年8月12日送达各位董事 [1]