会议基本信息 - 藏格矿业股份有限公司于2025年8月19日下午3:00在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [3][5] - 会议由公司第十届董事会依法召集 董事会于2025年8月2日通过《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公告会议通知 [5] 参会人员情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共470人 合计持有公司股份874,213,603股 占公司有表决权股份总数的59.0173% [6] - 其中现场出席股东及代理人12名 代表股份100,917,646股 占比6.8129% 网络投票股东458人 代表股份773,295,957股 占比52.2045% [6] - 中小投资者参会465人 合计持有股份72,631,020股 占比4.9033% 其中现场11人持股231,900股 网络454人持股72,399,120股 [6][7] 会议表决情况 - 会议审议《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 表决结果通过 [9] - 同意票874,163,503股 占比99.9943% 反对票21,300股 占比0.0024% 弃权票28,800股 占比0.0033% [9] - 中小股东同意票72,580,920股 占中小股东有效表决权股份总数的99.9310% [10] 法律合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] - 会议主持人资格及召开方式符合相关法律法规要求 [6] - 表决程序采用现场投票与网络投票相结合方式 符合规定要求 [8][9]