董事会秘书的职责与定位 - 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需忠实、勤勉地履行职责 [1] - 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务 [1] - 公司设立证券事务管理部门，由董事会秘书分管 [1] 董事会秘书的任职资格 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识及良好职业道德 [1] - 存在六类情形的人士不得担任董事会秘书，包括被证监会行政处罚、交易所公开谴责等 [1] - 公司需在原任董事会秘书离职后三个月内完成聘任，空缺期间由董事长或指定人员代行职责 [2] 董事会秘书的聘任与解聘 - 公司需聘任证券事务代表协助董事会秘书工作，并在董事会秘书不能履职时代行职责 [2] - 聘任董事会秘书或证券事务代表需及时公告并向交易所提交推荐书、简历、聘任书等材料 [2] - 解聘董事会秘书需具备充足理由，被解聘者可向交易所提交个人陈述报告 [3] - 出现特定情形（如重大错误、违反法规等）时，公司需在一个月内解聘董事会秘书 [3] 董事会秘书的具体职责 - 负责公司信息披露事务，组织制定信息披露管理制度并督促遵守相关规定 [4] - 协调投资者关系管理及与监管机构、媒体等的信息沟通 [4] - 筹备董事会和股东会会议，参与相关会议并负责记录 [4] - 负责信息披露保密工作，在重大信息泄露时立即报告并披露 [4] - 督促董事及高管遵守法规和公司章程，及时报告违规行为 [4] 董事会秘书的履职保障 - 公司需为董事会秘书提供知情权保障，董事及高管应支持其工作 [5] - 董事会秘书有权了解公司财务经营情况，查阅文件并要求相关部门配合 [5] - 子公司需及时向董事会秘书报送重要文件，任何人不得干预其正常履职 [5] 制度的实施与修订 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释 [5] - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，若冲突则以最新法规为准 [6]