会议召开情况 - 会议于南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22楼1号会议室召开，采用现场表决方式 [1] 资金与投资计划调整 - 向全资子公司南京国睿微波器件有限公司新增委托贷款规模3000万元，以满足2025年下半年周转资金需求 [1] - 调整2025年固定资产投资计划：核增新签合同预算3205.40万元，付款预算1016.53万元 [1] 关联交易审议 - 关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避表决《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，非关联董事全票通过（同意3票） [1] 制度修订与发布 - 根据新《公司法》调整表述（如“股东大会”改为“股东会”），并因取消监事会设置，删除相关表述，同步修订10项制度重新发布 [3] - 修订制度包括《董事会战略投资与预算委员会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》等10项，均获全票通过（同意9票） [4][5]