董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年8月15日以现场与通讯结合方式召开，董事长陈丙根主持，9名董事全部出席，程序符合法律法规及《公司章程》[1] 半年度报告及利润分配 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要，确保信息披露真实、准确、完整[2] - 2025年中期拟每10股派发现金红利1.56元（含税），总股本400,715,660股对应现金红利总额62,511,643元，占归母净利润40.51%[2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合规定，未发现违规使用或损害股东利益情形[3] - 调整募投项目实施方式、投资总额及内部结构，调减资金转投新项目研发，并延长四个募投项目期限[3][4][5] - 同意使用自有资金支付募投项目后以募集资金等额置换，并增设募集资金专户以保障资金安全[6] 公司治理结构变更 - 拟变更注册资本、取消监事会，修订《公司章程》，由董事会审计委员会承接原监事会职权[7][8] - 同步修订及制定部分治理制度以符合最新《公司法》及科创板上市规则要求[8][9] 股权激励计划 - 推出2025年限制性股票激励计划草案，旨在建立长效激励机制，吸引核心人才，5名非关联董事全票通过[9][10] - 制定配套考核管理办法，并提请股东大会授权董事会办理授予、调整、归属等全流程事项[10][11][12] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月5日召开第二次临时股东大会，审议利润分配、募投调整、治理制度修订及股权激励等议案[12]