董事会决议事项 - 第八届董事会第十二次会议于2025年8月15日召开 全体9名董事出席 会议合法有效 [1] 半年度报告及财务事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 已获董事会审计委员会通过 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] 可转换债券募投项目调整 - 2022年公开发行可转换公司债券募投项目正式结项及终止 [2] - 部分结余募集资金将用于新增募投项目 该议案需提交股东大会审议 [2] 融资及担保安排 - 调整2025年度向金融机构申请综合授信额度 需提交股东大会审议 [2][3] - 追加2025年度担保预计额度及确定被担保对象 需提交股东大会审议 [3] 子公司投资及关联交易 - 向控股子公司增资构成关联交易 获7票同意 关联董事金卫东 邱嘉辉回避表决 [3] - 调整2025年度日常关联交易预计 获7票同意 关联董事回避表决 需提交股东大会审议 [3][4] 公司治理及保险安排 - 购买董事和高级管理人员责任险 因投保对象包含全体董事 董事会全体回避表决 直接提交股东大会 [4] 股东大会及债券会议安排 - 提请召开2025年第三次临时股东大会 [4] - 提请召开"禾丰转债"2025年第一次债券持有人会议 [4]