董事会会议召开情况 - 第二届董事会第九次会议于2025年8月18日以现场方式召开 实际出席董事5人 董事长赵贵钦主持会议 符合法律法规和公司章程要求 [1] 半年度财务表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元 同比增长4.16% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元 [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税） [2] - 截至2025年6月30日总股本4亿股 合计派发现金红利8000万元 [2] - 现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为43.15% [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 增设1名职工代表董事 [3] - 监事会职权由董事会审计委员会行使 [3] - 相关制度将相应废止或修改 需提交股东大会审议 [3] 内部管理制度修订 - 修订《股东大会议事规则》等多项内部管理制度 [4][5] - 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》等新制度 [5] - 部分议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [6] 股东大会安排 - 拟召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案 [6] - 包括利润分配方案、公司章程修订及部分制度修订议案 [2][3][6]