董事会决议 - 公司召开第十届董事会第三十八次会议，应到董事6名，实到6名，其中3名现场参会，3名以通讯方式参会，会议符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过四项议案，所有议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 管理层职责调整 - 董事会授权董事长杨承明代行总经理、财务负责人职责，授权期限自董事会审议通过之日起至新任总经理、财务负责人聘任完成 [1] 公司名称及章程变更 - 审议通过变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案，相关内容详见同日披露的公告 [2] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 创业投资基金延期 - 董事会同意上海汉发创业投资中心（有限合伙）将基金存续期延长1年，工商期限延长5年，延长期内不收取管理费 [2] 临时股东大会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体内容详见同日披露的通知 [2]