会议基本信息 - 会议时间为2025年9月2日16:00进行现场会议 网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15-15:00开放 [1] - 会议地点位于福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 主持人为公司董事长 [1] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始 宣布股东出席情况 审议议案 推选监票计票人 投票表决 宣布结果 律师见证及会议结束共八项流程 [3] - 议案审议环节包含股东发言提问环节 全部回答问题时间控制在30分钟以内 [2][3] - 表决开始后不再安排股东发言 现场投票以每股份一票为原则 未填或填错票视为弃权 [2][4] 投票机制 - 采用现场会议与网络投票结合方式 同一表决权出现重复投票时以第一次投票结果为准 [4] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行 操作流程详见2025年8月16日公告 [4] - 本次股东会不涉及特别决议事项 [4] 独立董事选举议案 - 拟选举黄海清先生为独立董事候选人 其未持有公司股票 与持股5%以上股东及董监高无关联关系 [5] - 候选人1975年12月出生 博士学历 正高级经济师 人工智能训练师（一级） 现任上海库帕思科技有限公司首席执行官 [6][7] - 曾任职甲骨文中国总经理 腾讯云副总裁 阿里巴巴集团副总裁及阿里云中国区总裁等职务 享受国务院政府特殊津贴 [7] 候选人资质审核 - 任职资格已通过董事会薪酬与考核委员会审核 符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定 [5][6] - 未受过证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒 不存在不得担任独立董事的情形 [5] - 选举通过后将履行第六届董事会独立董事及审计委员会委员职责 任期至新一届董事会选举产生之日止 [6]