董事会决议 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年8月15日在东莞以现场结合通讯方式召开 由董事长汪敏主持 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过四项议案 包括半年度报告及摘要 募集资金存放与使用情况专项报告 提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告 以及限制性股票激励计划授予价格调整 [1][2] 议案表决结果 - 2025年半年度报告及摘要议案获8票同意 0票反对 0票弃权 已通过董事会审计委员会审议 [1] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案获8票同意 0票反对 0票弃权 已通过董事会审计委员会审议 [1] - 2025年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告议案获8票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 2022年限制性股票激励计划授予价格调整议案获4票同意 0票反对 0票弃权 4票回避 [2] 募集资金管理 - 公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合上海证券交易所科创板上市规则及上市公司募集资金监管规则 [1] - 募集资金实行专户存储和专项使用 履行了信息披露义务 使用情况与披露一致 未出现变相改变用途或损害股东利益的情形 [1] 股权激励计划调整 - 因实施2024年权益分派方案 调整2022年限制性股票激励计划授予价格为15.029元/股 [2] - 董事严妍 张喜芳 王懿 孙松涛作为激励对象 对该议案回避表决 [2]