董事会决议 - 兴业证券第六届董事会第三十三次会议于2025年8月15日以通讯方式召开 全体10名董事参与表决 [1] - 会议审议通过三项议案 均获得10票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 独立董事提名 - 提名黄海清为第六届董事会独立董事候选人 提交股东会选举 [2] - 黄海清未持有公司股票 与持股5%以上股东及管理层无关联关系 符合《上市公司独立董事管理办法》任职资格 [2] - 任职资格已获董事会薪酬与考核委员会预先审核 需经股东会选举通过后正式履职 [2] 董事会委员会调整 - 增选黄海清及奚敬辉担任董事会审计委员会委员 待黄海清独立董事任职获批后生效 [2] - 调整后审计委员会成员为潘越（召集人）、叶远航、董希淼、黄海清、奚敬辉 [2] 高管背景信息 - 独立董事候选人黄海清为1975年12月出生博士 正高级经济师 人工智能训练师（一级） 现任上海库帕思科技有限公司首席执行官 [4] - 曾担任甲骨文(中国)软件系统有限公司上海公司总经理 腾讯云副总裁 阿里巴巴集团副总裁及阿里云中国区总裁等职务 [4] - 现任上海市政协委员 享受国务院政府特殊津贴专家 [4] 股东会议安排 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东会议案 具体内容另行公告 [3]