董事会会议召开情况 - 会议以通讯方式召开 通知于8月12日通过专人或电子邮件送达董事 [1] - 公司现任董事5名 实际出席董事5名 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议决议 - 审议通过股权质押反担保议案 关联董事丁毅、左鹏飞回避表决 表决结果为3票同意0票弃权0票反对 [1] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会议案 表决结果为5票同意0票弃权0票反对 [2] - 股权质押反担保事项详见巨潮资讯网披露的专项公告 [1] - 临时股东会通知详见《证券时报》及巨潮资讯网披露文件 [2] 议案审议依据 - 股权质押反担保议案已经第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过 [1]