董事会决议 - 第六届董事会第十一次会议于2025年8月14日召开 应出席董事8人 实际出席8人 会议通知已于2025年8月1日发出 [1] - 会议以举手方式表决 所有议案均获通过 无反对或弃权票 除关联董事回避表决的议案外 [1][2][3][4] 委员会调整 - 董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会 以完善公司治理结构并加强审计与风险管理 [2] - 委员会成员由主任刘松源及成员赵毅 蒙涛调整为主任刘松源及成员赵毅 马丽群 [2] - 新任委员会任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [2] 半年度报告 - 2025年半年度报告及摘要获董事会审议通过 公司董事和高级管理人员确认报告真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获董事会审议通过 [2] - 2025年半年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告获董事会审议通过 4票赞成 关联董事马丽群 张敏 吴涌和刘勇回避表决 [3] 制度修订 - 总经理工作细则获董事会审议通过 [3][4] - 废止重大经营决策规则及突发事件处理制度 以规范公司运作并提升治理水平 因内容已在其他制度中体现及上位制度废止 [4] - 市值管理制度获董事会审议通过 [4] 高管任命 - 聘任刘克冷先生为公司副总经理 任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [4] - 刘克冷先生1976年出生 本科学历 注册会计师 曾任公司财务部经理助理 副经理 经理 总会计师兼财务部经理 总会计师 董事会秘书兼财务部经理 总会计师兼董事会秘书 拟任总会计师 董事会秘书兼副总经理 [5] - 刘克冷先生持有公司95700股 通过股权激励计划获得 与其他董事 监事和高级管理人员无关联关系 未受过处罚或惩戒 [5]