董事会会议召开情况 - 第七届董事会第五次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 现场会议地点为公司会议室 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过邮件及电话方式送达 应出席董事7人 实际出席7人 [1] - 袁永刚 于波 曹春雷三位董事以通讯表决方式参会 会议符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认内容真实准确完整且无虚假记载 [1][2] - 报告具体内容同步披露于巨潮资讯网 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 该议案已通过第七届董事会审计委员会第四次会议审议 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 确认募集资金管理符合证监会及深交所相关规定 无违规使用情形 [2] - 专项报告同步披露于巨潮资讯网 表决结果为全票通过7票同意 [2] 资产减值计提 - 2025年半年度计提信用和资产减值准备合计2049.33万元 导致归母净利润减少2049.33万元 [3] - 计提事项已体现在半年度财务报表中 减少归母股东所有者权益2049.33万元 [3] - 董事会认定计提符合企业会计准则 能公允反映公司财务状况及资产价值 [3] 利润分配方案 - 拟以总股本1.85亿股为基数 按每10股派发现金股利1.5元（含税） 合计派发现金2769.27万元 [4] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转至以后年度 [4] - 分配预案综合考虑公司经营状况及投资者回报 尚需提交股东会审议 [4] 股东会安排 - 董事会同意暂不召开股东会 将择期另行发布会议通知审议利润分配预案 [5] - 暂不召开股东会的公告同步披露于巨潮资讯网 表决结果为全票通过 [5]