公司治理结构调整 - 公司董事会全票通过取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [5][63] - 同步废止《监事会议事规则》及所有涉及监事会条款的内部制度 [5][63] - 该调整需经2025年9月9日临时股东大会审议通过后生效 [4][7][62] 公司章程及配套制度修订 - 根据新《公司法》要求 对《公司章程》进行全面修订 包括统一"股东大会"为"股东会"等表述调整 [2][80] - 配套修订16项公司治理制度 涵盖股东会议事规则 董事会各专门委员会实施细则 独立董事工作制度等 [8][15][26][36] - 新制定《董事离职管理制度》以完善高管离职程序 [38][39] 管理层变动 - 补选张超 林茂亮为第三届董事会非独立董事候选人 张超现任副总裁 林茂亮具有广东国资体系投资管理经验 [46][57][58] - 调整张启应为业务总裁 张瑞 王冬冬为副总裁 原任职期限不变 [49] - 增补樊元峰为审计委员会成员 [51] 股东大会安排 - 拟于2025年9月9日召开临时股东大会审议章程修订 取消监事会等14项议案 [54][55] - 同步修订《股东大会网络投票工作制度》以适应新规要求 [12][71] 财务管理制度更新 - 根据最新监管要求修订《募集资金管理制度》 涉及证券法 上交所自律监管指引等条款 [41][44] - 同步更新《内部审计制度》以匹配审计委员会职能扩展 [33][74]