公司基本情况 - 公司半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者需查阅完整报告以了解经营成果、财务状况及发展规划 [1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 公司半年度报告未经审计，且本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [1] 监事会决议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要，认为报告编制符合法律法规及公司章程，内容真实反映公司经营管理和财务状况 [2] - 监事会审议通过增加日常关联交易预计额度的议案，表决结果为全票赞成 [3][4] - 监事会审议通过《酒钢集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案，表决结果为全票赞成 [5][6] 高级管理人员调整 - 公司董事会聘任闫治斌为总工程师，不再担任副总经理职务，任期至第九届董事会届满 [7] - 高级管理人员职务调整议案已通过董事会提名委员会审议，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [7] 关联交易 - 公司新增与酒钢集团及其所属公司的日常关联交易预计额度170万元，合计额度不超过2,525万元 [10] - 新增关联交易预计额度无需提交股东大会审议，关联董事周彪已回避表决 [10] - 独立董事专门会议认为新增关联交易额度定价公允，不影响公司独立性，符合监管规定 [11] - 前次关联交易预计额度为2,355万元，本次新增后合计额度为2,525万元 [12] - 关联方包括酒钢集团、祁牧乳业、宏联自控及工程技术公司，均依法存续且经营正常 [15][16][19][20] - 关联交易主要为采购、销售商品及提供劳务，定价遵循市场化原则，不影响公司独立性 [22] 董事会决议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要，表决结果为全票赞成 [25][26] - 董事会审议通过增加日常关联交易预计额度的议案，关联董事周彪回避表决，8票赞成 [27][28] - 董事会审议通过《酒钢集团财务有限公司风险持续评估报告》，关联董事周彪回避表决，8票赞成 [29][30] - 董事会审议通过《工资总额管理办法》及高级管理人员职务调整议案，表决结果为全票赞成 [30]