股东大会基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东大会 召开时间为2025年9月2日14点45分 召开地点为北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室 [4] - 会议表决方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月2日9:15至15:00 [4] - 股权登记日为2025年8月25日 登记在册股东有权出席 会议主持人为董事长钱俊冬先生 [4][5] 会议议程与规则 - 会议议程包括股东签到、审议议案、股东发言、投票表决及结果统计等共十二项程序 [6] - 股东发言需经主持人许可 发言时间原则上不超过5分钟 内容需围绕会议议题 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权 未填、错填或未投表决票均视为弃权 [3] 公司章程修订 - 拟取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》 [5] - 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规 对《公司章程》进行全面修订 修订后全文已於2025年8月15日披露 [7] - 章程修订需经股东大会特别决议通过 并通过工商变更登记核准后生效 [7] 治理制度修订 - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等7项治理制度 [7] - 修订依据包括《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法规 旨在提高公司治理水平 [7] - 修订制度全文已於2025年8月15日披露 各子议案需股东逐项审议 [7]